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ESG

SK바이오사이언스는 지속가능한 성장을 위해
기업문화를 만들고 시스템을 확립하는 데 앞장서고 있습니다

이사회

이사회의 구성에 관한 사항

당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 총 6명으로 구성되어 있습니다.
안재용 대표이사 사장은 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

이사회의 구성에 관한 사항 - 인원, 사내이사(2명), 사외이사(3명), 기타비상무이사(1명) 비고 정보제공
인원 사내이사(2명) 사외이사(3명) 기타비상무이사(1명) 비고
총 6명 안재용, 김훈 권익환. 문창진, 최정욱 안재현 감사위원회 (사외이사 3인)

사내이사

대표이사 안재용 사진
대표이사 안재용 現 SK바이오사이언스 대표이사 사장

선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03

  • (前) SK케미칼 VAX사업부문 대표
  • (前) SK케미칼 LS 전략기획실장, SK가스 경영관리실장
  • 연세대학교 경제학(學) / University of Chicago(MBA)
Global R&BD 대표 김훈 사진
Global R&BD 대표 김훈 現 SK바이오사이언스 Global R&BD 대표

선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03

  • (現) Global R&BD 대표
  • (前) SK바이오사이언스 CTO
  • (前) SK케미칼 VAX사업부문 CTO, SK케미칼 VAX개발본부장
  • (前) 녹십자 종합연구소 백신연구팀
  • 고려대학교 농화학(學) / 고려대학교 생화학(碩) / 아주대학교 분자과학(博)

사외이사

사외이사 권익환 사진
권익환

선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03

  • (現) 변호사권익환법률사무소
  • (前) 서울남부지검 검사장
  • (前) 대검찰청 공안부 부장
  • 서울대학교 법학(學)
사외이사 문창진 사진
문창진

선임 : 2020.10 / 임기 : ~2026.03

  • (前) 차의과대학교 부총장
  • (前) 한국건강증진재단 이사장
  • (前) 보건복지부 차관
  • 서울대학교 사회학(學) / University of Chicago(사회학 碩/博)
사외이사 최정욱 사진
최정욱

선임 : 2020.10 / 임기 : ~2026.03

  • (前) 법무법인 지평 조세회계센터장
  • (前) 삼정KPMG 세무부문 총괄리더
  • (前) 김앤장법률사무소 세무팀
  • 서울대학교 사회학(學) / 서울대학교 경영학(碩) / The University of Texas at Austin 회계학 (碩; MPA) /
    가천대학교 경영학(博) / 북한대학원대 북한학(博)

기타비상무이사

기타비상무이사 안재현 사진
안재현 (기타비상무이사)

선임 : 2023.03 / 임기 : ~2026.03

  • (現) SK케미칼 대표이사 사장
  • (現) SK플라즈마 사장
  • (現) SK디스커버리 대표이사
  • (前) SK에코플랜트 대표이사 사장
  • 연새대학교 응용통계학(學) / 미국 펜실베니아대 대학원 경영학(碩)
01 이사회의 구성

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의 및 이사의 직무 집행을 감독함

이사회의 권한 내용 - 구분, 주요내용 정보제공
구분 주요내용
제3조 (구성 및 권한)
  • 이사회는 이사 전원으로서 구성한다.
  • 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
02 사외이사 독립성 가이드라인

이사회가 독립적인 의사결정 권한을 바탕으로 견제와 균형이라는 고유의 역할을 수행하고,
이사회 중심의 효율적인 경영활동을 이어갈 수 있도록 적합한 윤리의식과 충분한 자격을 갖춘 이사와 독립성 있는 사외이사를 확보하고자 합니다.
이에 이사의 업무수행에 필요한 자격요건과 실질적인 독립성 확보 차원에서 「상법」 등의 관련 법규와 글로벌 기준을 준용하는 가이드라인을 마련하였습니다.



사외이사 후보자가 다음 사항을 충족하면 이사로서의 자격과 독립성이 있다고 판단하며, 이 밖에도 사외이사가 회사와 어떠한 중대한 관계가 있는 지를 종합적으로 고려할 것입니다.

사외이사 독립성 가이드라인
  • 1. 법령상 이사로서의 결격 사유가 없는 자
  • 2. 기업가치 훼손 내지 주주 권익의 침해 이력이 없는 자
  • 3. 최근 3년 이내에 이사회 참석률이 75% 이상인 자
  • 4. 회사 또는 계열회사(비영리법인 포함)의 최근 5년 이내에 임직원이 아닌 자
  • 5. 회사(현재 및 과거)의 외부감사회사, 그 계열법인의 피고용인 및 관계자로서 감사 또는 관계 업무를 수행한 후 5년이 경과되지 않은 자
  • 6. 회사(최대주주, 계열회사 포함)와 중요한 거래관계, 협력관계 등 이해관계가 있었던 개인 혹은 법인(법률사무소 포함)의 최근 5년 이내에 상근 임직원이 아닌 자
  • 7. 그 밖에 법률•경영자문 등의 자문계약을 체결하고 있는 등 최근 3년 이내에 회사와의 이해관계로 인해 사외이사로서 독립성이 훼손되지 않는 자
03 이사회 다양성 가이드라인

이사회가 폭넓은 시각으로 이해관계자들의 관점을 고려하여 특정 분야에 치우치지 않을 수 있도록, 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 전문성과 이사회 구성에 있어서의 다양성 확보를 위해 노력합니다.

이사회 다양성 가이드라인
  • 1 이사로써 전문성을 충족하는 사외이사 후보를 선출합니다.
  • 가. 이사로서의 업무수행에 필요한 다양한 분야의 경험과 지식을 가진 자
  • 나. 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 등 다양한 분야의 전문적인 지식을 가진 자
  • 2 다양한 관점과 가치가 공존할 수 있도록 다양성을 확보할 수 있는 사외이사 후보를 선출합니다.
  • 가. 다양한 관점을 기반으로 이사회를 운영하기 위해 양성 기회 평등의 원칙 반영
  • 나. 대한민국 사회의 특성을 고려하되, 특정 출신 편중을 지양하고 다양한 경험과 배경 고려
  • 다. 그 외 국적, 인종, 종교, 민족, 등 기타 다양성 항목 고려
04 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시한 이력이 없으며, 주주 추천 이사후보가 없습니다.

05 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황
사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 성명, 사외이사 여부, 주요내용 정보제공
성명 사외이사 여부 주요내용
권익환 Y 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결
문창진 Y 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결
최정욱 Y 사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결

이사회의 운영에 관한 사항

01 이사회 운영규정의 주요내용
이사회 운영규정의 주요내용 - 조항, 상세내용 정보제공
조항 상세내용
제3조 (구성 및 권한)
  • 이사회는 이사 전원으로서 구성한다.
  • 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  • 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제8조 (소집청구)
  • 각 이사는 이사회 소집청구권을 갖는다.
  • 소집권자를 제외한 이사 총수의 3분의 1이상의 서면청구가 있을 경우 소집권자는 이를 거부 또는 보류(保留)하지 못한다.
  • 이사회 소집청구는 이사회 소집일 2주일 전에 함을 원칙으로 한다. 단, 긴급을 요하는 사항은 예외로 한다.
제9조 (소집통지)
  • 이사회 소집통지는 이사회 의장 또는 의장이 지명한 이사의 지시에 따라 이사회 간사가 회의 개최일 5일 전까지 각 이사에게 통보하며,
    단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통보할 수 있다.
  • 본 조 제 1항의 소집통지는 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두 등의 방법에 의한다.
  • 이사 전원의 동의가 있는 때에는 본 조 제1항에 정한 소집통지 절차 없이 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.
제11조 (부의사항)

이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항
  • 가. 주주총회의 소집
  • 나. 재무제표 및 영업보고서의 승인
  • 다. 정관의 변경
  • 라. 이사의 선임 및 해임
  • 마. 감사위원회 위원의 선임 및 해임
  • 바. 이사의 보수한도의 결정
  • 사. 자본의 감소
  • 아. 회사의 포괄적 주식교환·이전 해산, 합병, 분할, 분할합병 및 회사의 계속
  • 자. 영업의 양도, 양수, 임대 중
    • (1) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
    • (2) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 경영의 손익전부를 같이하는 계약의 체결, 변경, 해약
    • (3) 회사의 타회사 영업전부의 양수
    • (4) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수
  • 차. 액면미달의 주식발행
  • 카. 주식의 병합
  • 타. 주식의 분할
  • 파. 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
  • 가. 지배인의 선임 및 해임
  • 나. 지점의 설치, 이전 및 폐지
  • 다. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 결정
  • 라. 이사회 규정의 제정 및 개폐
  • 마. 내부회계관리규정의 제정 및 개폐
  • 바. 최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 생산설비의 신설 및 증설, 연구개발투자
  • 사. 이 규정 제3조의3에서 정한 경영철학의 실행을 위한 실천방법의 개발 및 수정
  • 아. 10억원 이상의 기부. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 “사회복지공동모금회법”에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있다.
  • 자. 산업안전보건법에서 이사회의 승인사항으로 정한 회사의 안전 및 보건에 관한 계획
  • 차. 기타 회사의 경영과 관련한 주요사항의 결정 및 변경
3. 재무에 관한 사항
  • 가. 신주의 발행
  • 나. 준비금의 자본전입
  • 다. 회사채발행
  • 라. 명의개서대리인의 지정 및 변경
  • 마. 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행
  • 바. 최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 다음의 채무부담, 자산취득 및 처분
    • (1) 1년을 초과하는 신규자금의 차입
    • (2) 담보제공 및 채무보증
    • (3) 타법인 출자 및 대여
    • (4) 자산의 취득 및 처분
4. 인력 및 조직관리에 관한 사항
  • 가. 대표이사의 선임
  • 나. 대표이사가 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 경우 주주총회, 이사회를 주재할 이사의 결정
  • 다. 이사회 의장의 선임
  • 라. 이사 경업의 승인
  • 마. 상법 제398조에서 규정한 이사 등과 회사간의 거래에 대한 승인
  • 바. 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권 부여의 취소
  • 사. 임원배상책임보험의 가입 및 기타 임원의 책임부담에 대한 구제제도의 도입
  • 아. 상법 제 397조의 2에서 규정한 이사의 회사 사업기회 등 이용에 관한 승인
  • 자. 이사회 내 위원회의 구성, 설치, 운영 및 감사위원회를 제외한 각 위원회 위원의 선임과 해임
  • 차. 준법지원인의 임면 및 준법통제기준의 제·개정
5. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
제11조의 3 (이사회 내 위원회)
  • 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다.
    • 1. 감사위원회
    • 2. 사외이사후보추천위원회
    • 3. 내부거래위원회
    • 4. 기타 필요 시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회
  • 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.
    • 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안
    • 2. 대표이사의 선임 및 해임
    • 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임
    • 4. 기타 정관에서 정하는 사항
  • 이사회내 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 각 위원회 규정 및 운영 지침에 따른다.
제13조 (위임사항)

다음 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다.

  • 1. 법령 또는 정관에서 정한 것을 제외하고 제11조에 명시되지 않은 일체의 회사업무에 관한 사항
  • 2. 이사회의 의결로 대표이사에게 그 결정을 위임한 사항
  • 3. 이사회에서 결정된 사항의 시행에 관한 세부적 사항
제16조 (의결방법)
  • 이사회의 의결은 이사 과반수의 참석과 참석이사의 과반수로 한다.
    단, 제 11조 제 4호 마목, 아목에 규정된 사항을 의결함에는 재적이사 2/3이상의 수로써 한다.
  • 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
제17조 (의결권)
  • 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.
  • 이사의 의결권은 대리인에 의하여 행사할 수 없다.
제18조 (의결권의 제한)
  • 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해사항에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
  • 전항에 의하여 의결권을 행사하지 못하는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
02 이사회의 주요활동내역
2018년
2018년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(박만훈(주1), 안재용, 박찬중, 전광현, 안동현), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사성명
박만훈(주1) 안재용 박찬중 전광현 안동현
출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100%
찬반여부
1 2018.07.02 [부의안건]
  • 1. 이사회 의장 선임의 건
  • 2. 대표이사 선임의 건
  • 3. 본점 설치 장소 결정의 건
  • 4. 지점 설치의 건
  • 5. 임원관리규정 제정의 건
  • 6. 내부회계관리규정 제정의 건
  • 7. 공정거래자율준수관리자 선임의 건
  • 8. SK케미칼㈜과 용역 등 거래계약 체결의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2018.11.13 [부의안건]
  • 1. 임시 주주총회 소집의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2018.11.13 [부의안건]
  • 1. 명의개서대리인 선임의 건
  • 2. 신주발행의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2018.12.11 [부의안건]
  • 1. 이사회 의장 선임의 건
  • 2. 이사회 규정 제정의 건
  • 3. 임시주주총회 소집의 건
  • 4. University of Alabama at Birmingham 기부의 건
원안가결 (주1) 찬성 찬성 찬성 찬성

주1) 박만훈 사내이사는 2018년 12월 9일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.

2019년
2019년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(안재용, 김훈, 안동현(주2), 박찬중, 전광현), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사성명
안재용 김훈 안동현(주2) 박찬중 전광현
출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100%
찬반여부
1 2019.02.08 [부의안건]
  • 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2019.03.08 [부의안건]
  • 1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
원안가결 찬성 찬성 (주2) 찬성 찬성
3 2019.05.30 [부의안건]
  • 1. 오산지점 폐지의 건
원안가결 찬성 찬성 (주2) 찬성 찬성

주2) 안동현 기타비상무이사는 2019년 3월 4일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.

2020년
2020년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(안재용, 김훈, 박찬중, 전광현, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사성명
안재용 김훈 박찬중 전광현 문창진 조미진 최정욱
출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100%
찬반여부
1 2020.02.06 [부의안건]
  • 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
[보고사항]
  • 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
원안가결
 
 
찬성
 
(보고)
찬성
 
(보고)
찬성
 
(보고)
찬성
 
(보고)
(주4) (주4) (주4)
2 2020.03.09 [부의안건]
  • 1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
  • 2. 임원관리규정 개정의 건
[보고사항]
  • 1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
원안가결
 
 
찬성
찬성
 
(보고)
찬성
찬성
 
(보고)
찬성
찬성
 
(보고)
찬성
찬성
 
(보고)
(주4) (주4) (주4)
3 2020.07.22 [부의안건]
  • 1. 주요 경영현황 보고
원안가결 (보고) (보고) (보고) (보고) (주4) (주4) (주4)
4 2020.09.18 [부의안건]
  • 1. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 (주4) (주4) (주4)
5 2020.10.05 [부의안건]
  • 1. 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건
  • 2. 이사회 규정 개정의 건
  • 3. 준비금의 자본 전입의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 (주4) (주4) (주4)
6 2020.10.29 [부의안건]
  • 1. 감사위원회 설치의 건
  • 2. 감사위원회 규정 제정의 건
  • 3. 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원 선임의 건
  • 4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건
  • 5. 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건
  • 6. 내부거래위원회 규정 제정의 건
  • 7. 준법지원인 선임의 건
  • 8. 준법통제기준 제정의 건
  • 9. 무상증자 및 주식분할에 따른 주식매수선택권 행사가격 및 행사수량 조정의 건
원안가결 찬성 찬성 (주3) (주3) 찬성 찬성 찬성
7 2020.11.27 [부의안건]
  • 1. 유가증권시장 상장 결의의 건
  • 2. 수정 재무제표 승인의 건
[보고사항]
  • 1. 주요 경영현황 보고
원안가결
 
 
찬성
찬성
 
(보고)
찬성
찬성
 
(보고)
(주3) (주3) 찬성
찬성
 
(보고)
찬성
찬성
 
(보고)
찬성
찬성
 
(보고)
8 2020.12.22 [부의사항]
  • 1. 내부회계관리규정 개정의 건
  • 2. SK케미칼과의 IT자산 매매의 건
  • 3. SK케미칼과의 IT서비스 계약 체결의 건
[보고사항]
  • 1. 2021년 사업계획보고
  • 2. 상법 일부개정안 보고
원안가결
 
 
 
찬성
찬성
찬성
 
(보고)
(보고)
찬성
찬성
찬성
 
(보고)
(보고)
(주3) (주3) 찬성
찬성
찬성
 
(보고)
(보고)
찬성
찬성
찬성
 
(보고)
(보고)
찬성
찬성
찬성
 
(보고)
(보고)

주3) 전광현, 박찬중 사내이사는 2020년 10월 29일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.

주4) 문창진, 조미진, 최정욱 사외이사는 2020년 10월 29일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.

2021년
2021년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(안재용, 김훈, 권익환, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사성명
안재용 김훈 권익환 문창진 조미진 최정욱
출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100%
찬반여부
1 2021.01.19 [보고사항]
  • 1. 경영현황 보고
(보고) (보고) (보고) (주5) (보고) (보고) (보고)
2 2021.01.26 [보고사항]
  • 1. 경영현황 보고
  • 2. 2021년 1분기 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 계획 보고
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(주5)
(주5)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
(보고)
3 2021.02.05 [부의안건]
  • 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
[보고사항]
  • 1. 경영현황 보고
원안가결
 
(보고)
찬성
 
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찬성
 
(보고)
(주5)
 
(주5)
찬성
 
(보고)
찬성
 
(보고)
찬성
 
(보고)
4 2021.02.15 [부의안건]
  • 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
[보고사항]
  • 1. 2020년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
  • 2. 우리사주 대출 지원 방안 보고
원안가결

(보고)
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찬성

(보고)
(보고)
찬성

(보고)
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(주5)

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(보고)
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찬성

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찬성

(보고)
(보고)
5 2021.03.08 [부의안건]
  • 1. 우리사주조합에 대한 담보 제공의 건
원안가결 찬성 찬성 (주5) 찬성 찬성 찬성
6 2021.03.15 [부의안건]
  • 1. 제3기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
[보고안건]
  • 1. IPO 진행현황 보고
  • 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
  • 3. 준법지원인 활동내역 및 활동계획 보고
원안가결

(보고)
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찬성

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찬성

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(주5)

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찬성

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찬성

(보고)
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7 2021.03.31 [부의안건]
  • 1. 대표이사 선임의 건​
  • 2. 내부거래위원회 위원 선임의 건​
  • 3. 지배구조헌장 제정의 건​
  • 4. ECO LAB 임대차계약 체결의 건​
  • 5. 관훈동 스마트워크센터 전대차계약 및 공동운영계약 체결의 건​
원안가결 찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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찬성
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찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
8 2021.04.28 [부의안건]
  • 1. SK케미칼과의 IT 자산 매매의 건​
[보고사항]
  • 1. 2021년 1분기 경영실적 보고​
  • 2. 주요 경영현안 보고​
원안가결

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찬성

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(보고)
9 2021.05.13 [부의안건]
  • 1. 안동 토지 매입의 건​
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
10 2021.05.26 [부의안건]
  • 1. Discovery Lab 공동 운영 계약 체결의 건​
  • 2. 2021년 안전/보건계획 수립의 건
  • 3. 2021년 전사 KPI 승인의 건​
원안가결
원안가결
부결
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
반대
찬성
찬성
반대
11 2021.06.24 [부의안건]
  • 1. 인사위원회 설치 및 위원 선임의 건
  • 2. 인사위원회 규정 제정의 건​
  • 3. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건
  • 4. ESG위원회 규정 제정의 건
  • 5. 위원회 개편 및 위원 선임의 건
  • 6. 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건​
[보고사항]
  • 1. 이사회 및 위원회 운영 개선방안​
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결
원안가결

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찬성
찬성
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찬성
찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(보고)
12 2021.07.28 [부의안건]
  • 1. SK Chemicals GmbH와의 용역계약 체결의 건
  • 2. 임원배상책임보험 가입의 건
[보고사항]
  • 1. 2021년 상반기 경영실적 보고​
  • 2. 2021년 전사 KPI 보고의 건​
원안가결
원안가결

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찬성
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13 2021.08.25 [부의안건]
  • 1. 2021년 전사 KPI 승인의 건
  • 2. Global R&PD 센터 부지 매입 계약 체결의 건
[보고사항]
  • 1. Global R&PD 센터 건립 계획 보고​
원안가결
원안가결

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찬성
찬성

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14 2021.09.23 [보고사항]
  • 1. 임원 인사관리 체계 보고​
  • 2. Global Bio 생태계 구축(안) 보고​
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15 2021.10.27 [부의안건]
  • 1. 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건
[보고사항]
  • 1. 2021년도 3분기 경영실적 보고​
원안가결

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16 2021.11.30 [보고사항]
  • 1. Project Rhapsody 진행현황 보고
  • 2. 2022년 조직개편 및 임원인사(안) 보고​
  • 3. 대표이사 평가의 건
  • 4. 대표이사 유임 여부 검토의 건​
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17 2021.12.01 [부의안건]
  • 1. 준법지원인 선임의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

주5) 권익환 사외이사는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.

2022년
2022년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(안재용, 김훈, 권익환, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사성명
안재용 김훈 권익환 문창진 조미진 최정욱 전광현
출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 93% 출석율 100% 출석율 80%
찬반여부
1 2022.01.26 [부의안건]
  • 1. 2022년 전사 KPI 승인의 건
  • 2. SK케미칼과의 ECO Lab 임대차계약 체결의 건
[보고사항]
  • 1. 2021년 경영현황 및 2022년 사업계획 보고​
  • 2. 2022년 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 계획 보고​
  • 3. 사내이사 보수책정 결과 보고
원안부결
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2 2022.02.07 [부의안건]
  • 1. 2022년 전사 KPI 승인의 건
  • 2. 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • 3. 주식매수선택권 행사 방법 결정의 건
원안가결
원안가결
원안가결
찬성
찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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3 2022.02.28 [부의안건]
  • 1. 2022년 안전/보건계획 수립의 건
  • 2. 내부거래위원회 규정 개정의 건
[보고사항]
  • 1. 경영현황 보고​
  • 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고​
  • 3. 준법지원인 활동내역 및 활동계획 보고
원안가결
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4 2022.03.07 [부의안건]
  • 1. 제4기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회 내 위원회 활동 실적보고
  • 2. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고​
  • 3. 2022년 ESG 경영 추진방향 보고
  • 4. 경영현황 보고
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5 2022.03.11 [부의안건]
  • 1. 프로젝트 랩소디 본 입찰 참여의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회 내 위원회 활동 실적보고
원안가결

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6 2022.03.24 [부의안건]
  • 1. 인사위원회 위원 선임의 건
  • 2. 이사회 의장 선임의 건
[보고사항]
  • 1. Financial Story 보고​
  • 2. 경영현황 보고
원안가결
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7 2022.04.27 [부의안건]
  • 1. SK케미칼과의 ECO Lab 임대차계약 변경의 건
  • 2. 지배구조 헌장 개정의 건
  • 3. ESG위원회 규정 개정의 건
[보고사항]
  • 1. 경영현황 보고​
  • 2. 이사회 내 위원회 활동 실적 보고
  • 3. 2022년 1분기 경영실적 보고
  • 4. 사외이사 독립성 및 이사회 다양성 가이드라인 제정 보고
원안가결
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8 2022.06.21 [보고사항]
  • 1. 경영현황 보고
  • 2. ESG Vision 및 ESG 보고서 발간 보고
  • 3. SKBS Global Forum 운영(안) 보고
  • 4. Oracle 프로젝트 관련 진행상황 및 향후계획 보고
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9 2022.07.27 [부의안건]
  • 1. 임원배상책임보험 가입의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회 내 위원회 활동 실적보고​
  • 2. 2022년 2분기 경영실적 보고
  • 3. 경영현황 보고
  • 4. 2022년 상반기 전사 KPI 평가결과 보고
  • 5. 기후변화 대응 진행 경과 보고
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10 2022.08.31 [부의안건]
  • 1. SK디스커버리 산하 위원회 신설 및 운영의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회 내 위원회 활동 실적보고​
  • 2. 경영현황 보고
  • 3. 미국 VIBC 법인 설립 보고
  • 4. Global R&PD 센터 진행상황 보고
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11 2022.09.29 [보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고
  • 2. 경영현황 보고
  • 3. 자금 운용 현황 보고
  • 4. CGT/VV CDMO 과제 현황 보고
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12 2022.10.26 [부의안건]
  • 1. 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. 경영현황 보고
  • 3. 2022년 3분기 경영실적 보고
  • 4. TCFD 보고서 발간 보고
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13 2022.11.16 [부의안건]
  • 1. 국제백신연구소 한국후원회 기부의 건
원안가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (-)
14 2022.11.23 [부의안건]
  • 1. '22년 전사 KPI 평가결과 승인의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 및 이사회 의사록 현황 보고​
  • 2. 경영현황 보고
  • 3. 기후변화 대응 경과 보고
  • 4. 정보보안 진단 경과 보고
  • 5. '23년 조직개편 및 인사(안) 보고
  • 6. '22년 대표이사 유임여부 검토 결과 보고
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15 2022.12.21 [부의안건]
  • 1. SK케미칼과의 임대차 변경 계약의 건
  • 2. 내부회계관리규정 개정의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. '23년 사업계획 보고
  • 3. 지관서가 건립 보고
  • 4. Global Bio 생태계 관리방안 보고
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주6) 전광현 기타비상무이사는 2022년 03월 24일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.

2023년
2023년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(안재용, 김훈, 권익환, 문창진, 조미진, 최정욱, 전광현, 안재현), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사성명
안재용 김훈 권익환 문창진 조미진 최정욱 전광현 안재현
출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100% 출석율 100%
찬반여부
1 2023.01.31 [부의안건]
  • 1. '22년 안전/보건 이행 결과 및 '23년 안전/보건계획 수립의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. '23년 이사회 및 위원회 운영 계획 보고​
  • 3. 경영현황 보고
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2 2023.02.08 [부의안건]
  • 1. 2023년 전사 KPI 승인의 건
  • 2. 제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
  • 3. 송도 Global R&PD센터 구축의 건
  • 4. SK에코플랜트와의 건설도급계약 체결의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고
  • 2. Project Supreme 보고
  • 3. 사내이사 보수책정 결과 보고
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3 2023.02.22 [보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. 경영현황 보고 : SKYPAC Project​
  • 3. '22년 내부회계관리제도 운영 실태 보고
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4 2023.03.03 [부의안건]
  • 1. 제5기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회 내 위원회 활동 실적 보고
  • 2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고​
  • 3. 준법지원인 활동내역 및 활동계획 보고
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5 2023.03.27 [부의안건]
  • 1. 인사위원회 위원 선임의 건
  • 2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
  • 3. ESG위원회 위원 선임의 건
  • 4. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
  • 5. 이사회 규정 개정의 건
  • 6. 감사위원회 규정 개정의 건
  • 7. 내부거래위원회 규정 개정의 건
  • 8. 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건
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6 2023.04.26 [부의안건]
  • 1. SKBS 미국법인과의 용역계약 체결의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. '23년 1분기 경영실적 보고
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7 2023.06.20 [보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. 경영현황 보고
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8 2023.7.28 [부의안건]
  • 1. 임원배상책임보험 가입의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. 경영현황 보고
  • 3. 2023년 2분기 경영실적 보고
  • 4. 2nd ESG 보고서 발간 보고
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9 2023.08.08 [부의안건]
  • 1. Novavax사 주식 취득의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. 경영현황 보고
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10 2023.08.31 [부의안건]
  • 1. ESG위원회 규정 개정의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. 경영현황 보고
  • 3. 2023년 상반기 전사 KPI 평가결과 보고
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11 2023.10.12 [부의안건]
  • 1. SK케미칼과의 거래 승인의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
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12 2023.10.24 [부의안건]
  • 1. Right Fund 기부의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. 경영현황 보고
  • 3. 2023년 3분기 경영실적 보고
  • 4. '23년 Culture Survey 결과 보고
  • 5. 그룹 CEO 보상체계 개편 보고
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13 2023.11.28 [부의안건]
  • 1. SKYPAC G2+ 투자 승인의 건
  • 2. SK에코엔지니어링과의 공사 용역계약 승인의 건
  • 3. '23년 전사 KPI 평가결과 승인의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. '24년 조직개편 및 임원인사(안) 보고
  • 3. 대표이사 유임여부 검토결과 보고
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14 2023.12.14 [부의안건]
  • 1. 인사위원회 위원 선임의 건
  • 2. 내부거래위원회 위원 선임의 건
  • 3. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건
[보고사항]
  • 1. 이사회내 위원회 활동 실적 보고​
  • 2. 경영현황 보고
  • 3. '24년 사업계회 보고
  • 4. 2023년 윤리경영 운영 현황 보고
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주7) 전광현 기타비상무이사는 2023년 03월 27일자로 사임하였습니다.

주8) 안재현 기타비상무이사는 2023년 03월 27일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.

주9) 조미진 사외이사는 2023년 12월 05일자로 사임하였습니다.

03 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역
이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 회차, 개최일자, 사외이사 참석인원, 비고 정보제공
회차 개최일자 사외이사 참석인원 비고
제6차 2020.10.29 3(3) -
제7차 2020.11.27 3(3) -
제8차 2020.12.22 3(3) -
제1차 2021.01.19 3(3) -
제2차 2021.01.26 3(3) -
제3차 2021.02.05 3(3) -
제4차 2021.02.15 3(3) -
제5차 2021.03.08 3(3) -
제6차 2021.03.15 3(3) -
제7차 2021.03.31 4(4) -
제8차 2021.04.28 4(4) -
제9차 2021.05.13 4(4) -
제10차 2021.05.26 4(4) -
제11차 2021.06.24 4(4) -
제12차 2021.07.28 4(4) -
제13차 2021.08.25 4(4) -
제14차 2021.09.23 4(4) -
제15차 2021.10.27 4(4) -
제16차 2021.11.30 4(4) -
제17차 2021.12.01 4(4) -
제1차 2022.01.26 4(4) -
제2차 2022.02.07 4(4) -
제3차 2022.02.28 4(4) -
제4차 2022.03.07 4(4) -
제5차 2022.03.11 4(4) -
제6차 2022.03.24 4(4) -
제7차 2022.04.27 4(4) -
제8차 2022.06.21 4(4) -
제9차 2022.07.27 4(4) -
제10차 2022.08.31 3(4) 조미진 이사 불참
제11차 2022.09.29 4(4) -
제12차 2022.10.26 4(4) -
제13차 2022.11.16 4(4) -
제14차 2022.11.23 4(4) -
제15차 2022.12.21 4(4) -
제1차 2023.01.31 4(4) -
제2차 2023.02.08 4(4) -
제3차 2023.02.02 4(4) -
제4차 2023.03.03 4(4) -
제5차 2023.03.27 4(4) -
제6차 2023.04.26 4(4) -
제7차 2023.06.20 4(4) -
제8차 2023.07.28 4(4) -
제9차 2023.08.08 4(4) -
제10차 2023.08.31 4(4) -
제11차 2023.10.12 4(4) -
제12차 2023.10.24 4(4) -
제13차 2023.11.28 4(4) -
제14차 2023.12.14 3(3) -