SK 바이오사이언스

기업지배구조

이사회의 구성에 관한 사항

당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 4명, 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 안재용 대표이사 사장이 겸직 중입니다.
안재용 대표이사 사장은 사업에 대한 풍부한 역량과 경험을 토대로 회사의 지속적인 성장과 발전을 위해 많은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

이사회의 구성에 관한 사항 - 인원, 사내이사(2명), 사외이사(3명), 비고 정보제공
인원	사내이사(2명)	사외이사(4명)	비고
총 6명	안재용, 김훈	권익환. 문창진, 조미진, 최정욱	감사위원회 (사외이사 3인)

사내이사

대표이사 안재용 現 SK바이오사이언스 대표이사 사장

선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03

(前) SK케미칼 VAX사업부문 대표
(前) SK케미칼 LS 전략기획실장, SK가스 경영관리실장
연세대학교 경제학(學) / University of Chicago(MBA)

CTO 김훈 現 SK바이오사이언스 CTO

선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03

(前) SK케미칼 VAX사업부문 CTO, SK케미칼 VAX개발본부장
(前) 녹십자 종합연구소 백신연구팀
고려대학교 농화학(學) / 고려대학교 생화학(碩) / 아주대학교 분자과학(博)

사외이사

권익환

선임 : 2021.03 / 임기 : ~2024.03

(現) 변호사권익환법률사무소
(前) 서울남부지검 검사장
(前) 대검찰청 공안부 부장
서울대학교 법학(學)

문창진

선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03

(前) 차의과대학교 부총장
(前) 한국건강증진재단 이사장
(前) 보건복지부 차관
서울대학교 사회학(學) / University of Chicago(사회학 碩/博)

조미진

선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03

(現) Future Captiva Leadership Group President & CEO
(前) 현대자동차그룹 인재개발원 부원장
(前) LG디스플레이 인재개발 센터장 (CHRO)
연세대학교 사회학(學) / Indiana University(교육공학 碩)

최정욱

선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03

(前) 법무법인 지평 조세회계센터장
(前) 삼정KPMG 세무부문 총괄리더
(前) 김앤장법률사무소 세무팀
서울대학교 사회학(學) / 서울대학교 경영학(碩) / University of Texas at Austin(회계학 碩) /
가천대학교 경영학(博) / 북한대학교 북한학(博)

01 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 결의 및 이사의 직무 집행을 감독함

이사회의 권한 내용 - 구분, 주요내용 정보제공
구분	주요내용
제3조 (구성 및 권한)	① 이사회는 이사 전원으로서 구성한다. ② 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제11조 (부의사항)	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 가. 주주총회의 소집 나. 재무제표 및 영업보고서의 승인 다. 정관의 변경 라. 이사의 선임 및 해임 마. 감사위원회 위원의 선임 및 해임 바. 이사의 보수한도의 결정 사. 자본의 감소 아. 회사의 포괄적 주식교환·이전 해산, 합병, 분할, 분할합병 및 회사의 계속 자. 영업의 양도, 양수, 임대 중 (1) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 (2) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 경영의 손익전부를 같이하는 계약의 체결, 변경, 해약 (3) 회사의 타회사 영업전부의 양수 (4) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 일부의 양수 차. 액면미달의 주식발행 카. 주식의 병합 타. 주식의 분할 파. 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 가. 지배인의 선임 및 해임 나. 지점의 설치, 이전 및 폐지 다. 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 결정 라. 이사회 규정의 제정 및 개폐 마. 내부회계관리규정의 제정 및 개폐 바. 최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 생산설비의 신설 및 증설, 연구개발투자 사. 이 규정 제3조의3에서 정한 경영철학의 실행을 위한 실천방법의 개발 및 수정 아. 10억원 이상의 기부. 단, 태풍, 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인한 긴급 구호와 “사회복지공동모금회법”에 따른 기부는 선집행후 사후보고 할 수 있다. 자. 산업안전보건법에서 이사회의 승인사항으로 정한 회사의 안전 및 보건에 관한 계획 차. 기타 회사의 경영과 관련한 주요사항의 결정 및 변경 3. 재무에 관한 사항 가. 신주의 발행 나. 준비금의 자본전입 다. 회사채발행 라. 명의개서대리인의 지정 및 변경 마. 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행 바. 최근 사업연도 말 현재의 자기자본의 2% 이상의 다음의 채무부담, 자산취득 및 처분 (1) 1년을 초과하는 신규자금의 차입 (2) 담보제공 및 채무보증 (3) 타법인 출자 및 대여 (4) 자산의 취득 및 처분 4. 인력 및 조직관리에 관한 사항 가. 대표이사의 선임 나. 대표이사가 그 직무를 수행할 수 없는 사정이 있을 경우 주주총회, 이사회를 주재할 이사의 결정 다. 이사회 의장의 선임 라. 이사 경업의 승인 마. 상법 제398조에서 규정한 이사 등과 회사간의 거래에 대한 승인 바. 주식매수선택권 및 우리사주매수선택권 부여의 취소 사. 임원배상책임보험의 가입 및 기타 임원의 책임부담에 대한 구제제도의 도입 아. 상법 제 397조의 2에서 규정한 이사의 회사 사업기회 등 이용에 관한 승인 자. 이사회 내 위원회의 구성, 설치, 운영 및 감사위원회를 제외한 각 위원회 위원의 선임과 해임 차. 준법지원인의 임면 및 준법통제기준의 제·개정 5. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

02 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시한 이력이 없으며, 주주 추천 이사후보가 없습니다.

03 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 성명, 사외이사 여부, 주요내용 정보제공
성명	사외이사 여부	주요내용
권익환	Y	사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결
문창진	Y	사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결
조미진	Y	사외이사후보추천위원회규정 제8조1항에 의거 재적위원 전원 출석과 출석위원의 과반수 의결

이사회의 운영에 관한 사항

01 이사회 운영규정의 주요내용

이사회 운영규정의 주요내용 - 조항, 상세내용 정보제공
조항	상세내용
제3조 (구성 및 권한)	① 이사회는 이사 전원으로서 구성한다. ② 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ③ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제8조 (소집청구)	① 각 이사는 이사회 소집청구권을 갖는다. ② 소집권자를 제외한 이사 총수의 3분의 1이상의 서면청구가 있을 경우 소집권자는 이를 거부 또는 보류(保留)하지 못한다. ③ 이사회 소집청구는 이사회 소집일 2주일 전에 함을 원칙으로 한다. 단, 긴급을 요하는 사항은 예외로 한다.
제9조 (소집통지)	① 이사회 소집통지는 이사회 의장 또는 의장이 지명한 이사의 지시에 따라 이사회 간사가 회의 개최일 5일 전까지 각 이사에게 통보하며, 단, 긴급을 요하는 경우에는 회의일 전일까지 통보할 수 있다. ② 본 조 제 1항의 소집통지는 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두 등의 방법에 의한다. ③ 이사 전원의 동의가 있는 때에는 본 조 제1항에 정한 소집통지 절차 없이 언제든지 이사회를 개최할 수 있다.
제11조의 3 (이사회 내 위원회)	① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 다음의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 내부거래위원회 4. 기타 필요 시 이사회의 결의에 의하여 설치한 위원회 ② 이사회는 다음 각 호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 정관에서 정하는 사항 ③ 이사회내 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 각 위원회 규정 및 운영 지침에 따른다.
제13조 (위임사항)	다음 사항의 결정은 대표이사에게 위임한다. 1. 법령 또는 정관에서 정한 것을 제외하고 제11조에 명시되지 않은 일체의 회사업무에 관한 사항 2. 이사회의 의결로 대표이사에게 그 결정을 위임한 사항 3. 이사회에서 결정된 사항의 시행에 관한 세부적 사항
제16조 (의결방법)	① 이사회의 의결은 이사 과반수의 참석과 참석이사의 과반수로 한다. 단, 제 11조 제 4호 마목, 아목에 규정된 사항을 의결함에는 재적이사 2/3이상의 수로써 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
제17조 (의결권)	① 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. ② 이사의 의결권은 대리인에 의하여 행사할 수 없다.
제18조 (의결권의 제한)	① 이사회의 의결에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해사항에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ② 전항에 의하여 의결권을 행사하지 못하는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

02 이사회의 주요활동내역

2018년

2018년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(박만훈(주1), 안재용, 박찬중, 전광현, 안동현), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사성명
				박만훈(주1)	안재용	박찬중	전광현	안동현
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
1	2018.07.02	[부의안건] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 대표이사 선임의 건 3. 본점 설치 장소 결정의 건 4. 지점 설치의 건 5. 임원관리규정 제정의 건 6. 내부회계관리규정 제정의 건 7. 공정거래자율준수관리자 선임의 건 8. SK케미칼㈜과 용역 등 거래계약 체결의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2018.11.13	[부의안건] 1. 임시 주주총회 소집의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2018.11.13	[부의안건] 1. 명의개서대리인 선임의 건 2. 신주발행의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2018.12.11	[부의안건] 1. 이사회 의장 선임의 건 2. 이사회 규정 제정의 건 3. 임시주주총회 소집의 건 4. University of Alabama at Birmingham 기부의 건	원안가결	(주1)	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 박만훈 사내이사는 2018년 12월 9일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.

2019년

2019년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(안재용, 김훈, 안동현(주2), 박찬중, 전광현), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사성명
				안재용	김훈	안동현(주2)	박찬중	전광현
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
1	2019.02.08	[부의안건] 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2019.03.08	[부의안건] 1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	원안가결	찬성	찬성	(주2)	찬성	찬성
3	2019.05.30	[부의안건] 1. 오산지점 폐지의 건	원안가결	찬성	찬성	(주2)	찬성	찬성

주2) 안동현 기타비상무이사는 2019년 3월 4일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.

2020년

2020년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(안재용, 김훈, 박찬중, 전광현, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사성명
				안재용	김훈	박찬중	전광현	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
1	2020.02.06	[부의안건] 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 [보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안가결	찬성 (보고)	찬성 (보고)	찬성 (보고)	찬성 (보고)	(주4)	(주4)	(주4)
2	2020.03.09	[부의안건] 1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 2. 임원관리규정 개정의 건 [보고사항] 1. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안가결	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	(주4)	(주4)	(주4)
3	2020.07.22	[부의안건] 1. 주요 경영현황 보고	원안가결	(보고)	(보고)	(보고)	(보고)	(주4)	(주4)	(주4)
4	2020.09.18	[부의안건] 1. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	(주4)	(주4)	(주4)
5	2020.10.05	[부의안건] 1. 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건 2. 이사회 규정 개정의 건 3. 준비금의 자본 전입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	(주4)	(주4)	(주4)
6	2020.10.29	[부의안건] 1. 감사위원회 설치의 건 2. 감사위원회 규정 제정의 건 3. 사외이사후보추천위원회 설치 및 위원 선임의 건 4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건 5. 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건 6. 내부거래위원회 규정 제정의 건 7. 준법지원인 선임의 건 8. 준법통제기준 제정의 건 9. 무상증자 및 주식분할에 따른 주식매수선택권 행사가격 및 행사수량 조정의 건	원안가결	찬성	찬성	(주3)	(주3)	찬성	찬성	찬성
7	2020.11.27	[부의안건] 1. 유가증권시장 상장 결의의 건 2. 수정 재무제표 승인의 건 [보고사항] 1. 주요 경영현황 보고	원안가결	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	(주3)	(주3)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)
8	2020.12.22	[부의사항] 1. 내부회계관리규정 개정의 건 2. SK케미칼과의 IT자산 매매의 건 3. SK케미칼과의 IT서비스 계약 체결의 건 [보고사항] 1. 2021년 사업계획보고 2. 상법 일부개정안 보고	원안가결	찬성 찬성 찬성 (보고) (보고)	찬성 찬성 찬성 (보고) (보고)	(주3)	(주3)	찬성 찬성 찬성 (보고) (보고)	찬성 찬성 찬성 (보고) (보고)	찬성 찬성 찬성 (보고) (보고)

주3) 전광현, 박찬중 사내이사는 2020년 10월 29일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 이사회는 제외하였습니다.

주4) 문창진, 조미진, 최정욱 사외이사는 2020년 10월 29일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.

2021년

2021년 이사회의 주요활동내역 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 이사성명(안재용, 김훈, 권익환, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사성명
				안재용	김훈	권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
1	2021.01.19	[보고사항] 1. 경영현황 보고	(보고)	(보고)	(보고)	(주5)	(보고)	(보고)	(보고)
2	2021.01.26	[보고사항] 1. 경영현황 보고 2. 2021년 1분기 이사회 및 이사회 내 위원회 운영 계획 보고	(보고) (보고)	(보고) (보고)	(보고) (보고)	(주5) (주5)	(보고) (보고)	(보고) (보고)	(보고) (보고)
3	2021.02.05	[부의안건] 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건 [보고사항] 1. 경영현황 보고	원안가결 (보고)	찬성 (보고)	찬성 (보고)	(주5) (주5)	찬성 (보고)	찬성 (보고)	찬성 (보고)
4	2021.02.15	[부의안건] 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 [보고사항] 1. 2020년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 우리사주 대출 지원 방안 보고	원안가결 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	(주5) (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)
5	2021.03.08	[부의안건] 1. 우리사주조합에 대한 담보 제공의 건	원안가결	찬성	찬성	(주5)	찬성	찬성	찬성
6	2021.03.15	[부의안건] 1. 제3기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 [보고안건] 1. IPO 진행현황 보고 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 3. 준법지원인 활동내역 및 활동계획 보고	원안가결 (보고) (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고) (보고)	(주5) (보고) (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고) (보고)
7	2021.03.31	[부의안건] 1. 대표이사 선임의 건 2. 내부거래위원회 위원 선임의 건 3. 지배구조헌장 제정의 건 4. ECO LAB 임대차계약 체결의 건 5. 관훈동 스마트워크센터 전대차계약 및 공동운영계약 체결의 건	원안가결	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8	2021.04.28	[부의안건] 1. SK케미칼과의 IT 자산 매매의 건 [보고사항] 1. 2021년 1분기 경영실적 보고 2. 주요 경영현안 보고	원안가결 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)	찬성 (보고) (보고)
9	2021.05.13	[부의안건] 1. 안동 토지 매입의 건	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2021.05.26	[부의안건] 1. Discovery Lab 공동 운영 계약 체결의 건 2. 2021년 안전/보건계획 수립의 건 3. 2021년 전사 KPI 승인의 건	원안가결 원안가결 부결	찬성 찬성 반대	찬성 찬성 반대	찬성 찬성 반대	찬성 찬성 반대	찬성 찬성 반대	찬성 찬성 반대
11	2021.06.24	[부의안건] 1. 인사위원회 설치 및 위원 선임의 건 2. 인사위원회 규정 제정의 건 3. ESG위원회 설치 및 위원 선임의 건 4. ESG위원회 규정 제정의 건 5. 위원회 개편 및 위원 선임의 건 6. 주주총회 전자투표제도 도입 승인의 건 [보고사항] 1. 이사회 및 위원회 운영 개선방안	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 원안가결 (보고)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 (보고)
12	2021.07.28	[부의안건] 1. SK Chemicals GmbH와의 용역계약 체결의 건 2. 임원배상책임보험 가입의 건 [보고사항] 1. 2021년 상반기 경영실적 보고 2. 2021년 전사 KPI 보고의 건	원안가결 원안가결 (보고) (보고)	찬성 찬성 (보고) (보고)	찬성 찬성 (보고) (보고)	찬성 찬성 (보고) (보고)	찬성 찬성 (보고) (보고)	찬성 찬성 (보고) (보고)	찬성 찬성 (보고) (보고)
13	2021.08.25	[부의안건] 1. 2021년 전사 KPI 승인의 건 2. Global R&PD 센터 부지 매입 계약 체결의 건 [보고사항] 1. Global R&PD 센터 건립 계획 보고	원안가결 원안가결 (보고)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)	찬성 찬성 (보고)

주5) 권익환 사외이사는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 이사회는 제외하였습니다.

03 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 회차, 개최일자, 사외이사 참석인원, 비고 정보제공
회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고
제6차	2020.10.29	3(3)	-
제7차	2020.11.27	3(3)	-
제8차	2020.12.22	3(3)	-
제1차	2021.01.19	3(3)	-
제2차	2021.01.26	3(3)	-
제3차	2021.02.05	3(3)	-
제4차	2021.02.15	3(3)	-
제5차	2021.03.08	3(3)	-
제6차	2021.03.15	3(3)	-
제7차	2021.03.31	4(4)	-
제8차	2021.04.28	4(4)	-
제9차	2021.05.13	4(4)	-
제10차	2021.05.26	4(4)	-
제11차	2021.06.24	4(4)	-
제12차	2021.07.28	4(4)	-
제13차	2021.08.25	4(4)	-

IR Contact|(Tel) 02-2008-2200

이사회 규정
PDF 다운로드

정관 전문
PDF 다운로드

기업지배구조헌장 전문
PDF 다운로드

이사회 내 위원회

1. 사외이사 현황

사외이사 현황 - 성명, 주요경력, 최대주주등과의 이해관계, 결격사유 해당 여부, 비고 정보제공
성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격사유 해당 여부
권익환	선임 : 2021.03 / 임기 : ~ 2024.03 (前) 서울남부지검 검사장	없음	N
문창진	선임 : 2020.10 / 임기 : ~ 2023.03 (前) 차의과대학교 부총장	없음	N
조미진	선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03 (現) Future Captiva Leadership Group President & CEO	없음	N
최정욱	선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03 (前) 법무법인 지평 조세회계센터장	없음	N

2. 이사의 손해배상책임보험 가입여부

이사의 손해배상책임보험 가입여부 - 가입법인, 보험료, 보험금, 회사부담금, 비고 정보제공
가입법인	보험료	총 보상한도	비고
SK 바이오사이언스㈜	3,940만원/연	300억원	보험기간 2021.08.01~2022.07.31

3. 이사회내의 위원회 구성현황

이사회내의 위원회 구성현황 - 위원회명, 구성, 성명, 설치목적 및 권한사항, 비고 정보제공
위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
인사위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	권익환, 조미진, 안재용	-설치목적 : 회사 경영의 중요 주체인 주요 임원의 주요 인사사항에 대한 사전검토 역할 수행을 통한 경영 투명성 강화 -권한사항 : 대표이사의 평가 및 유임 여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항을 검토, 주요 임원의 평가 및 보수액 책정 결과에 대해 회사로부터 보고 받음	2021.06.24 이사회 시 선임 (권익환, 조미진, 안재용)
ESG위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	문창진, 최정욱, 안재용	-설치목적 : 회사의 주요 의사결정과정에서 이사회 기능 강화 및 ESG경영 강화 -권한사항 : 회사의 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 ESG방향성에 대한 이사회의 자문 및 검토 수행	2021.06.24 이사회 시 선임 (문창진, 최정욱, 안재용)
감사위원회	사외이사 3인	권익환, 문창진, 최정욱	-설치목적 : 감사 기능 강화, 이사회의 투명한 의사결정을 위해 상법상 구성요건을 만족하는 감사위원회 신규 설치 -권한사항 : 회사의 회계와 업무 감사, 이사에게 영업에 관한 보고 요구, 회사의 재산상태 조사 수행	2020.10.29 임시주주총회시 선임 (문창진, 조미진, 최정욱) 2021.03.31 정기주주총회시 선임(권익환) 2021.06.24 감사위원 사임 (조미진)
사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	권익환, 문창진, 조미진	-설치목적 : 이사회의 독립성을 보장하고 투명한 운영을 위해 신규 설치 -권한사항 : 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권	2020.10.29 이사회시 선임 2021.06.24 이사회시 선임 (권익환) 2021.06.24 사외이사후보추천위원 사임 (최정욱)
내부거래위원회	사외이사 3인	권익환, 조미진, 최정욱	-설치목적 : 내부거래시 공정성 및 적정성 확보여부 감시하여 합리적이고 투명한 경영, 균형감 있는 의사결정 도모 -권한사항 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조2에 의한 대규모 내부거래, 기타 위원회 운용에 필요한 일체의 사항에 대한 심사 및 승인 권한	2020.10.29 이사회시 선임 (문창진, 조미진, 최정욱) 2021.03.31 이사회시 선임(권익환) 2021.06.24 내부거래위원 사임 (문창진)

4. 이사회내의 위원회 활동내역

1) 감사위원회

이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(권익환, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
감사위원회	2020.10.29	[부의안건] 감사위원회위원장선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.11.27	[보고사항] 내부회계관리제도 운영 현황 보고	-	(주1)	-	-	-
	2020.12.22	[부의안건] 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.12.22	[보고사항] 2020년 재무제표 감사 계획	-	(주1)	-	-	-
	2021.01.26	[부의안건] 1. 외부감사인 선임 규정 변경안 승인의 건 2. 2019년 외부감사인에 대한 사후평가 제출의 건 3. 2019년 수정 감사보고서 외부감사인에 대한 사후평가의 건 4. 2020년 외부감사인 선정 준수사항 승인의 건 5. 2021년~2023년 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	(주1) (주1) (주1) (주1) (주1)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
	2021.02.15	[부의안건] 2021~2023년 외부감사인 선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2021.02.15	[부의안건] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	(주1)	-	-	-
	2021.03.15	[부의안건] 1. 감사보고서 확정의 건 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 3. 제3기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	가결 가결 가결	(주1) (주1) (주1)	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
	2021.04.28	[보고사항] 1. 감사위원회 운영방안 보고 2. 2021 회계연도 1분기 검토 결과 및 회계감사 수행계획 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	- -	- -
	2021.06.24	[보고사항] 감사위원회 운영 개선방안 보고	보고사항	-	-	(주2)	-
	2021.08.10	[보고사항] 1. 2021년 상반기 재무제표 외부감사인 감사 결과 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 설계평가 외부감사인 감사결과 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	- -	- -

주1) 권익환 감사위원는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 감사위원회는 제외하였습니다.

주2) 조미진 감사위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 감사위원회는 제외하였습니다.

2) 내부거래위원회

이사회내의 위원회 활동내역(내부거래위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
내부거래 위원회	2020.10.29	[부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.11.27	[보고사항] 내부거래위원회 역할 및 부의사항 보고	보고사항	(주1)	-	-	-
	2021.01.26	[보고사항] 공정거래법 개정 내용 보고	보고사항	(주1)	-	-	-
	2021.06.24	[부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	(주2)	찬성	찬성

주1) 권익환 내부거래위원은 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 내부거래위원회는 제외하였습니다.

주2) 문창진 내부거래위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 내부거래위원회는 제외하였습니다.

3) 사외이사후보추천위원회

이사회내의위원회 활동내역(사외이사후보추천위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
사외이사 후보추천 위원회	2021.02.15	[부의안건] 사외이사 후보 추천의 건 (후보 : 권익환)	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2021.06.24	[부의안건] 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(주2)

주1) 권익환 사외이사후보추천위원은 2021년 06월 24일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.

주2) 최정욱 사외이사후보추천위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.

4) 인사위원회

이사회내의 위원회 활동내역(인사위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(권익환, 조미진, 안재용), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	조미진	안재용
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
인사위원회	2021.06.24	[부의안건] 인사위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	2021.07.27	[보고사항] 2021년 전사 KPI 보고의 건	보고사항	-	-	-
	2021.08.18	[보고사항] 2021년 전사 KPI 보고의 건	보고사항	-	-	-

5) ESG위원회

이사회내의 위원회 활동내역(ESG위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(문창진, 최정욱, 안재용), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				문창진	최정욱	안재용
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
ESG위원회	2021.06.24	[부의안건] ESG위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

인사위원회 규정
PDF 다운로드

ESG위원회 규정
PDF 다운로드

감사위원회 규정
PDF 다운로드

사외이사후보추천 위원회
PDF 다운로드

내부거래위원회 규정
PDF 다운로드

감사기구 관련 사항

1. 감사위원회 설치여부, 구성방법 등

당사는 2020년 10월 29일자에 감사위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 당사 정관상 감사위원회의 구성 및 직무는 아래와 같습니다.

감사위원회 설치여부, 구성방법 등 - 조항, 내용 정보제공
조항	내용
제31조 (감사위원회의 구성)	1. 회사는 감사에 갈음하여 제26조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. 2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사여야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. 5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. 7. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
제31조의2 (감사위원회의 직무 등)	1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2. 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. 3. 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. 4. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 5. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 6. 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. 7. 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 8. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. 9. 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

2. 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치

감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치의 내용 정보제공
내용
- 이사회에 참석 - 관계법령과 정관에 의거 당사의 회계와 업무를 감사할 수 있음 - 필요에 따라서 자료를 요구할 수 있으며, 열람할 수 있음

3. 감사위원회의 인적사항

감사위원회의 인적사항 - 성명, 주요경력, 결격사유 해당 여부, 비고 정보제공
성명	주요경력	결격사유 해당 여부
권익환	선임 : 2021.03 / 임기 : ~ 2024.03 (前) 서울남부지검 검사장	N
문창진	선임 : 2020.10 / 임기 : ~ 2023.03 (前) 차의과대학교 부총장	N
최정욱	선임 : 2020.10 / 임기 : ~2023.03 (前) 법무법인 지평 조세회계센터장	N

감사위원회의 주요활동내역

이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(권익환, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
감사위원회	2020.10.29	[부의안건] 감사위원회위원장선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.11.27	[보고사항] 내부회계관리제도 운영 현황 보고	-	(주1)	-	-	-
	2020.12.22	[부의안건] 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.12.22	[보고사항] 2020년 재무제표 감사 계획	-	(주1)	-	-	-
	2021.01.26	[부의안건] 1. 외부감사인 선임 규정 변경안 승인의 건 2. 2019년 외부감사인에 대한 사후평가 제출의 건 3. 2019년 수정 감사보고서 외부감사인에 대한 사후평가의 건 4. 2020년 외부감사인 선정 준수사항 승인의 건 5. 2021년~2023년 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	(주1) (주1) (주1) (주1) (주1)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
	2021.02.15	[부의안건] 2021~2023년 외부감사인 선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2021.02.15	[부의안건] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	(주1)	-	-	-
	2021.03.15	[부의안건] 1. 감사보고서 확정의 건 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 3. 제3기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	가결 가결 가결	(주1) (주1) (주1)	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
	2021.04.28	[보고사항] 1. 감사위원회 운영방안 보고 2. 2021 회계연도 1분기 검토 결과 및 회계감사 수행계획 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	- -	- -
	2021.06.24	[보고사항] 감사위원회 운영 개선방안 보고	보고사항	-	-	(주2)	-
	2021.08.10	[보고사항] 1. 2021년 상반기 재무제표 외부감사인 감사 결과 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 설계평가 외부감사인 감사결과 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	- -	- -

주1) 권익환 감사위원는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 감사위원회는 제외하였습니다.

주2) 조미진 감사위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 감사위원회는 제외하였습니다.

IR Contact|(Tel) 02-2008-2200

모범규준과 차이

기업지배구조평가에서 모범규준과 차이를 나타낸 표입니다.

기업지배구조평가 모범규준 - 구분, 채택여부, 비고 정보제공
구분	채택여부	비고
기업지배구조현장 제정	O	2021년 3월 31일 기업지배구조헌장 제정
임직원 윤리 규범 제정	O	2018년 7월 1일 윤리규범 제정
임직원 윤리 규범 제정	O	2018년 7월 1일 제정 윤리규범실천지침 제정, 2020년 11월 23일 1차 개정
서면투표제의 도입	X	-
이사회 구성(사외이사 과반수)	O	현재 67% (6명 중 4명)
정기적인 이사회 개최	O	매월 개최 원칙하에 운영(2020년 총 8회 , 2021년 총 13회 개최)
이사회 개최시 이사에 대한 사전 정보제공	O	개최 5일전 안건 설명 및 공유
이사회 운영규정의 작성	O	2018년 12월 11일 이사회규정 제정, 2020년 10월 29일 1차 개정
사외이사의 독립성	O	사외이사후보추천위원회 운영
이사회 내부 전문위원회 운영	O	감사위원회
		내부거래위원회
		사외이사후보추천위원회
		인사위원회
		ESG위원회
회사비용으로 이사를 위한 손해배상보험 가입	O	임원배상책임보험가입(1년단위 갱신)
사외이사만이 참여하는 회의 운영	O	-
집중투표제의 도입	X	-
감사위원회 구성(전원 사외이사)	O	3명의 사외이사로 구성(재무전문가 포함)
감사위원회 분기 1회 이상 개최	O	2020년 10월 설치 이후 총 9회 개최
외부감사인의 독립성 유지	O
사업보고서 등에 대한 정확성 인증	O	대표이사 및 담당 임원의 인증
이사회 의장과 대표이사의 분리 여부	X	-
선임사외이사 선임	X	-
이사회 활동 내용 평가	O	-

ESG 평가

2022년도부터 평가 대상