SK 바이오사이언스

이사회

이사회 내 위원회

1. 사외이사 현황

사외이사 현황 - 성명, 주요경력, 최대주주등과의 이해관계, 결격사유 해당 여부, 비고 정보제공
성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격사유 해당 여부	비고
권익환	선임 : 2021.03 / 임기 : ~ 2024.03 (前) 서울남부지검 검사장	없음	N
문창진	선임 : 2020.10 / 임기 : ~ 2026.03 (前) 차의과대학교 부총장	없음	N	2023.03.27 정기주주총회 시 재선임 (문창진)
조미진	선임 : 2020.10 / 임기 : ~ 2026.03 (現) Future Captiva Leadership Group President & CEO	없음	N	2023.03.27 정기주주총회 시 재선임 (조미진)
최정욱	선임 : 2020.10 / 임기 : ~ 2026.03 (前) 법무법인 지평 조세회계센터장	없음	N	2023.03.27 정기주주총회 시 재선임 (최정욱)

2. 이사의 손해배상책임보험 가입여부

이사의 손해배상책임보험 가입여부 - 가입법인, 보험료, 보험금, 회사부담금, 비고 정보제공
가입법인	보험료	총 보상한도	비고
SK 바이오사이언스㈜	5,300만원/연	300억원	보험기간 2022.08.01~2023.07.31

3. 이사회내의 위원회 구성현황

이사회내의 위원회 구성현황 - 위원회명, 구성, 성명, 설치목적 및 권한사항, 비고 정보제공
위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
인사위원회	사외이사 2인, 기타비상무 이사 1인	권익환, 조미진, 안재현	-설치목적 : 회사 경영의 중요 주체인 주요 임원의 주요 인사사항에 대한 사전검토 역할 수행을 통한 경영 투명성 강화 -권한사항 : 대표이사의 평가 및 유임 여부, 사내이사의 보수액 적정성 등에 관한 사항을 검토, 주요 임원의 평가 및 보수액 책정 결과에 대해 회사로부터 보고 받음	2021.06.24 이사회 시 선임 (권익환, 조미진, 안재용) 2022.03.24 이사회 시 선임 (전광현) 및 사임 (안재용) 2023.03.27 이사회 시 선임 (안재현) 및 사임 (전광현)
ESG위원회	사외이사 2인, 사내이사 1인	문창진, 최정욱, 안재용	-설치목적 : 회사의 주요 의사결정과정에서 이사회 기능 강화 및 ESG경영 강화 -권한사항 : 회사의 지속가능한 성장을 위한 경영전략 및 ESG방향성에 대한 이사회의 자문 및 검토 수행	2021.06.24 이사회 시 선임 (문창진, 최정욱, 안재용) 2023.03.27 이사회 시 재선임 (문창진, 최정욱)
감사위원회	사외이사 3인	권익환, 문창진, 최정욱	-설치목적 : 감사 기능 강화, 이사회의 투명한 의사결정을 위해 상법상 구성요건을 만족하는 감사위원회 신규 설치 -권한사항 : 회사의 회계와 업무 감사, 이사에게 영업에 관한 보고 요구, 회사의 재산상태 조사 수행	2020.10.29 임시주주총회시 선임 (문창진, 조미진, 최정욱) 2021.03.31 정기주주총회시 선임(권익환) 2021.06.24 감사위원 사임 (조미진) 2023.03.27 정기주주총회 시 재선임 (문창진, 최정욱)
사외이사후보추천위원회	사외이사 3인	권익환, 문창진, 조미진	-설치목적 : 이사회의 독립성을 보장하고 투명한 운영을 위해 신규 설치 -권한사항 : 주주총회에서 사외이사 후보의 추천권	2020.10.29 이사회시 선임 2021.06.24 이사회시 선임 (권익환) 2021.06.24 사외이사후보추천위원 사임 (최정욱) 2023.03.27 이사회 시 재선임 (문창진, 조미진)
내부거래위원회	사외이사 3인	권익환, 조미진, 최정욱	-설치목적 : 내부거래시 공정성 및 적정성 확보여부 감시하여 합리적이고 투명한 경영, 균형감 있는 의사결정 도모 -권한사항 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 이사회 승인 대상으로 정하고 있는 특수관계인 간의 거래 검토	2020.10.29 이사회시 선임 (문창진, 조미진, 최정욱) 2021.03.31 이사회시 선임(권익환) 2021.06.24 내부거래위원 사임 (문창진) 2023.03.27 이사회 시 재선임 (조미진, 최정욱)

4. 이사회내의 위원회 활동내역

1) 감사위원회

이사회내의 위원회 활동내역(감사위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(권익환, 문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
감사위원회	2020.10.29	[부의안건] 감사위원회위원장선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.11.27	[보고사항] 내부회계관리제도 운영 현황 보고	-	(주1)	-	-	-
	2020.12.22	[부의안건] 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.12.22	[보고사항] 2020년 재무제표 감사 계획	-	(주1)	-	-	-
	2021.01.26	[부의안건] 1. 외부감사인 선임 규정 변경안 승인의 건 2. 2019년 외부감사인에 대한 사후평가 제출의 건 3. 2019년 수정 감사보고서 외부감사인에 대한 사후평가의 건 4. 2020년 외부감사인 선정 준수사항 승인의 건 5. 2021년~2023년 외부감사인 선정 준수사항, 절차 및 평가기준 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결	(주1) (주1) (주1) (주1) (주1)	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
	2021.02.15	[부의안건] 2021~2023년 외부감사인 선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2021.02.15	[부의안건] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고사항	(주1)	-	-	-
	2021.03.15	[부의안건] 1. 감사보고서 확정의 건 2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 3. 제3기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	가결 가결 가결	(주1) (주1) (주1)	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성
	2021.04.28	[보고사항] 1. 감사위원회 운영방안 보고 2. 2021 회계연도 1분기 검토 결과 및 회계감사 수행계획 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	- -	- -
	2021.06.24	[보고사항] 감사위원회 운영 개선방안 보고	보고사항	-	-	(주2)	-
	2021.08.10	[보고사항] 1. 2021년 상반기 재무제표 외부감사인 감사 결과 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 설계평가 외부감사인 감사결과 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	(주2) (주2)	- -
	2021.11.09	[보고사항] 1. Compliance 운영 체계 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영 중간 보고 3. 2021년 3분기 재무제표 외부감사인 감사 결과 보고	보고사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	(주2) (주2) (주2)	- - -
	2021.11.09	[보고사항] 1. 내부회계 관리제도 용역수행 결과 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 3. 2021년 결산실적에 대한 외부감사인의 검토 결과 보고	보고사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	(주2) (주2) (주2)	- - -
	2021.11.09	[부의안건] 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 2. 감사보고서 확정의 건 3. 내부감시장치 가동현황 평가 의견서 확정의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	(주2) (주2) (주2)	찬성 찬성 찬성
	2021.11.09	[부의안건] 제4기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	가결	찬성	찬성	(주2)	찬성
	2022.01.19	[보고사항] 1. 경영현황 보고 2. 2021년 자정시스템 점검결과 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	(주2) (주2)	- -
	2022.02.23	[보고사항] 1. 내부회계 관리제도 용역수행 결과 보고 2. 2021년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 3. 2021년 결산실적에 대한 외부감사인의 검토 결과 보고	보고사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	(주2) (주2) (주2)	- - -
	2022.03.04	[부의안건] 1. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 확정의 건 2. 감사보고서 확정의 건 3. 내부감시장치 가동현황 평가 의견서 확정의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	(주2) (주2) (주2)	찬성 찬성 찬성
	2022.03.07	[부의안건] 1. 제4기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	가결	찬성	찬성	(주2)	찬성
	2022.04.27	[보고사항] 1. '21년 외부감사인 준수여부 보고 2. '22년 내부회계관리제도 운영계획 3. '22년 1분기 검토결과 및 회계감사 수행계획 보고	보고사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	(주2) (주2) (주2)	- - -
	2022.07.29	[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영 중간 보고 2. 2022년 상반기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고 3. 내부회계관리제도 설계평가 외부감사인 감사결과 보고	보고사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	(주2) (주2) (주2)	- - -
	2022.09.29	[보고사항] 1. 감사/윤리경영 기능 강화 추진 실적 및 계획 보고	보고사항	-	-	(주2)	-
	2022.10.27	[보고사항] 1. 2022년 내부회계관리제도 운영 중간 보고 2. 2022년 3분기 재무제표 외부감사인 감사 보고	보고사항 보고사항	- -	- -	(주2) (주2)	- -
	2022.11.23	[보고사항] 1. '22년 윤리경영 운영 현황 보고	보고사항	-	-	(주2)	-
	2022.12.21	[부의안건] 1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	(주2)	찬성
	2023.02.22	[부의안건] 1. '23년 감사계획 승인의 건 [보고사항] 1. 내부회계관리제도 용역수행 결과 보고 2. '22년 내부회계관리제도 운영 실태 보고 3. '22년 결산실적에 대한 외부감사인의 검토 결과 보고	가결 보고사항 보고사항 보고사항	찬성 - - -	찬성 - - -	(주2) (주2) (주2) (주2)	찬성 - - -
	2023.03.03	[부의안건] 1. 내부감시장치 가동현황 평가 의견서 확정의 건 2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서 확정의 건 3. 감사보고서 확정의 건 4. 제5기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	(주2) (주2) (주2) (주2)	찬성 찬성 찬성 찬성
	2023.03.27	[부의안건] 1. 감사위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	(주2)	찬성
	2023.04.26	[보고사항] 1. '22년 외부감사인 준수여부 보고 2. '23년 내부회계관리제도 운영계획 3. '23년 1분기 재무제표 외부감사인 검토결과 보고	보고사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	(주2) (주2) (주2)	- - -

주1) 권익환 감사위원는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 감사위원회는 제외하였습니다.

주2) 조미진 감사위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 감사위원회는 제외하였습니다.

2) 내부거래위원회

이사회내의 위원회 활동내역(내부거래위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
내부거래 위원회	2020.10.29	[부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2020.11.27	[보고사항] 내부거래위원회 역할 및 부의사항 보고	보고사항	(주1)	-	-	-
	2021.01.26	[보고사항] 공정거래법 개정 내용 보고	보고사항	(주1)	-	-	-
	2021.06.24	[부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	(주2)	찬성	찬성
	2022.04.20	[부의안건] SK케미칼과의 ECO Lab 임대차 계약 변경의 건	가결	찬성	(주2)	찬성	찬성
	2022.08.26	[부의안건] SK디스커버리 산하 위원회 신설 및 운영의 건	가결	찬성	(주2)	찬성	찬성
	2022.12.15	[부의안건] SK케미칼과의 임대차 계약 변경의 건	가결	찬성	(주2)	찬성	찬성
	2023.02.07	[보고사항] 1. SK케미칼과의 임대차계약 변경의 건 후속 보고 2. 송도 Global R&PD 센터 구축의 건 [검토사항] 1. SK에코플랜트와의 건설도급계약 체결의 건	보고사항 검토사항 검토사항	보고사항 검토사항 검토사항	(주2) (주2) (주2)	보고사항 검토사항 검토사항	보고사항 검토사항 검토사항

주1) 권익환 내부거래위원은 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 내부거래위원회는 제외하였습니다.

주2) 문창진 내부거래위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 내부거래위원회는 제외하였습니다.

3) 사외이사후보추천위원회

이사회내의위원회 활동내역(사외이사후보추천위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(문창진, 조미진, 최정욱), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	문창진	조미진	최정욱
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
사외이사 후보추천 위원회	2021.02.15	[부의안건] 사외이사 후보 추천의 건 (후보 : 권익환)	가결	(주1)	찬성	찬성	찬성
	2021.06.24	[부의안건] 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(주2)
	2023.02.22	[부의안건] 1. 사외이사후보 추천의 건 (후보 : 문창진) 2. 사외이사후보 추천의 건 (후보 : 조미진) 3. 사외이사후보 추천의 건 (후보 : 최정욱)	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성	찬성 - 찬성	(주2) (주2) (주2)

주1) 권익환 사외이사후보추천위원은 2021년 06월 24일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.

주2) 최정욱 사외이사후보추천위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.

4) 인사위원회

이사회내의 위원회 활동내역(인사위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(권익환, 조미진, 안재용), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				권익환	조미진	안재용	전광현	안재현
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
인사위원회	2021.06.24	[부의안건] 인사위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(주2)	(주4)
	2021.07.27	[보고사항] 2021년 전사 KPI 보고의 건	보고사항	-	-	-	(주2)	(주4)
	2021.08.18	[보고사항] 2021년 전사 KPI 보고의 건	보고사항	-	-	-	(주2)	(주4)
	2021.11.22	[보고사항] 2021년 주요 임원 평가 보고의 건	보고사항	-	-	-	(주2)	(주4)
	2021.11.22	[부의안건] 2021년 대표이사 평가결과 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(주2)	(주4)
	2021.11.24	[부의안건] 2021년 대표이사 유임 여부 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	(주2)	(주4)
	2022.01.20	[검토사항] 1. 2022년 전사 KPI 검토의 건 [보고사항] 1. 주요임원 보수 보고의 건 2. 사내이사 보수 보고의 건	검토사항 보고사항 보고사항	- - -	- - -	- - -	(주2) (주2) (주2)	(주4) (주4) (주4)
	2022.02.03	[검토사항] 2022년 전사 KPI 검토의 건	검토사항	-	-	-	(주2)	(주4)
	2022.07.20	[검토사항] 2022년 전사 KPI 중간점검의 건	검토사항	-	-	-	-	(주4)
	2022.09.07	[보고사항] 2022년 주요 임원 KPI 중간점검 결과 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	(주4)
	2022.11.21	[검토사항] 1. 2022년 전사 KPI 평가 검토의 건 2. 2022년 대표이사 유임여부 검토의 건	검토사항 검토사항	-	-	-	- -	(주4) (주4)
	2022.12.15	[보고사항] 2022년 주요임원 평가결과 보고의 건	보고사항	-	-	-	-	(주4)
	2023.02.03	[검토사항] 1. 2023년 전사 KPI 검토의 건 2. 사내이사 보수 검토의 건 [보고사항] 1. 주요임원 보수 보고의 건	검토사항 검토사항 보고사항	- - -	- - -	(주1) (주1) (주1)	- - -	(주4) (주4) (주4)
	2023.03.27	[부의안건] 인사위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	-	(주1)	찬성	(주4)
	2023.04.26	[보고사항] 2023년 주요임원 선정의 건	보고사항	-	-	(주1)	(주3)	-

주1) 안재용 인사위원은 2022년 03월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 인사위원회는 제외하였습니다.

주2) 전광현 인사위원은 2022년 03월 24일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 인사위원회는 제외하였습니다.

주3) 전광현 인사위원은 2023년 03월 27일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 인사위원회는 제외하였습니다.

주4) 안재현 인사위원은 2023년 03월 27일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 인사위원회는 제외하였습니다.

5) ESG위원회

이사회내의 위원회 활동내역(ESG위원회)- 위원회명, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 성명(문창진, 최정욱, 안재용), 출석율, 찬반여부 정보제공
위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 성명
				문창진	최정욱	안재용
				출석율 100%	출석율 100%	출석율 100%
				찬반여부
ESG위원회	2021.06.24	[부의안건] ESG위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	2021.08.31	[보고사항] 2021년 SK바이오사이언스 ESG 경영 보고의 건	보고사항	-	-	-
	2021.10.25	[보고사항] 재단법인 플라톤아카데미 소개	보고사항	-	-	-
	2021.10.25	[부의안건] 2021년 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	2022.02.28	[부의안건] 2022년 ESG 경영 추진방안	-	-	-	-
	2022.04.18	[보고사항] ESG 전략 수립 및 ESG 보고서 진행 경과 보고	-	-	-	-
	2022.05.10	[검토사항] ESG 비전 검토의 건	-	-	-	-
	2022.05.10	[보고사항] ESG 보고서 발간 현황 보고	-	-	-	-
	2022.07.20	[보고사항] 1. 기후변화 대응 진행 경과 보고 2. 하반기 주요과제 점검 결과 보고 3. 인권경영 선언문 개정안 보고	- - -	- - -	- - -	- - -
	2022.10.13	[검토사항] 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건	-	-	-	-
	2022.10.13	[보고사항] 1. ESG평가 대응 보고 2. TCFD 보고서 발간 보고	- -	- -	- -	- -
	2022.12.15	[보고사항] 1. 지관서가 건립의 건 2. Global Bio 생태계 관리방안	- -	- -	- -	- -
	2022.12.15	[검토사항] '23년 사업계획	-	-	-	-
	2023.01.19	[보고사항] 1. ESG위원회 연간 일정 보고 2. '23년 ESG평가대응 계획 보고	- -	- -	- -	- -
	2023.02.06	[보고사항] SK에코플랜트와의 건설도급계약 체결의 건	-	-	-	-
	2023.02.06	[검토사항] 송도 Global R&PD 센터 구축의 건	-	-	-	-
	2023.03.27	[부의안건] 1. ESG위원회 위원장 선정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
	2023.04.17	[보고사항] 1. RE100 이행의 건 2. ESG보고서 발간의 건 3. ESG활동 구성원 참여 확대방안의 건 4. 지관서가 1호점 Site 변경의 건	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -