이사회
이사회 내 위원회
1. 사외이사 현황
성명 | 주요경력 | 최대주주등과의 이해관계 | 결격사유 해당 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
권익환 |
|
없음 | N | |
문창진 |
|
없음 | N | 2023.03.27 정기주주총회 시 재선임 (문창진) |
조미진 |
|
없음 | N | 2023.03.27 정기주주총회 시 재선임 (조미진) |
최정욱 |
|
없음 | N | 2023.03.27 정기주주총회 시 재선임 (최정욱) |
2. 이사의 손해배상책임보험 가입여부
가입법인 | 보험료 | 총 보상한도 | 비고 |
---|---|---|---|
SK 바이오사이언스㈜ | 5,300만원/연 | 300억원 | 보험기간 2022.08.01~2023.07.31 |
3. 이사회내의 위원회 구성현황
위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인사위원회 | 사외이사 2인, 기타비상무 이사 1인 | 권익환, 조미진, 안재현 |
|
2021.06.24 이사회 시 선임 (권익환, 조미진, 안재용) 2022.03.24 이사회 시 선임 (전광현) 및 사임 (안재용) 2023.03.27 이사회 시 선임 (안재현) 및 사임 (전광현) |
ESG위원회 | 사외이사 2인, 사내이사 1인 | 문창진, 최정욱, 안재용 |
|
2021.06.24 이사회 시 선임 (문창진, 최정욱, 안재용) 2023.03.27 이사회 시 재선임 (문창진, 최정욱) |
감사위원회 | 사외이사 3인 | 권익환, 문창진, 최정욱 |
|
2020.10.29 임시주주총회시 선임 (문창진, 조미진, 최정욱) 2021.03.31 정기주주총회시 선임(권익환) 2021.06.24 감사위원 사임 (조미진) 2023.03.27 정기주주총회 시 재선임 (문창진, 최정욱) |
사외이사후보추천위원회 | 사외이사 3인 | 권익환, 문창진, 조미진 |
|
2020.10.29 이사회시 선임 2021.06.24 이사회시 선임 (권익환) 2021.06.24 사외이사후보추천위원 사임 (최정욱) 2023.03.27 이사회 시 재선임 (문창진, 조미진) |
내부거래위원회 | 사외이사 3인 | 권익환, 조미진, 최정욱 |
|
2020.10.29 이사회시 선임 (문창진, 조미진, 최정욱) 2021.03.31 이사회시 선임(권익환) 2021.06.24 내부거래위원 사임 (문창진) 2023.03.27 이사회 시 재선임 (조미진, 최정욱) |
4. 이사회내의 위원회 활동내역
1) 감사위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권익환 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
감사위원회 | 2020.10.29 | [부의안건] 감사위원회위원장선정의 건 | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020.11.27 | [보고사항] 내부회계관리제도 운영 현황 보고 | - | (주1) | - | - | - | |
2020.12.22 | [부의안건] 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
[보고사항] 2020년 재무제표 감사 계획 | - | (주1) | - | - | - | ||
2021.01.26 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 가결 가결 |
(주1) (주1) (주1) (주1) (주1) |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
|
2021.02.15 | [부의안건] 2021~2023년 외부감사인 선정의 건 | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
[부의안건] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | (주1) | - | - | - | ||
2021.03.15 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 |
(주1) (주1) (주1) |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
|
2021.04.28 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
2021.06.24 | [보고사항] 감사위원회 운영 개선방안 보고 | 보고사항 | - | - | (주2) | - | |
2021.08.10 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 |
- - |
- - |
(주2) (주2) |
- - |
|
2021.11.09 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
- - - |
|
2021.11.09 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
- - - |
|
2021.11.09 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
(주2) (주2) (주2) |
찬성 찬성 찬성 |
|
2021.11.09 | [부의안건] 제4기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 | |
2022.01.19 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 |
- - |
- - |
(주2) (주2) |
- - |
|
2022.02.23 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
- - - |
|
2022.03.04 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
(주2) (주2) (주2) |
찬성 찬성 찬성 |
|
2022.03.07 |
[부의안건]
|
가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 | |
2022.04.27 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
- - - |
|
2022.07.29 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
- - - |
|
2022.09.29 |
[보고사항]
|
보고사항 | - | - | (주2) | - | |
2022.10.27 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 |
- - |
- - |
(주2) (주2) |
- - |
|
2022.11.23 |
[보고사항]
|
보고사항 | - | - | (주2) | - | |
2022.12.21 |
[부의안건]
|
가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 | |
2023.02.22 |
[부의안건]
|
가결 보고사항 보고사항 보고사항 |
찬성 - - - |
찬성 - - - |
(주2) (주2) (주2) (주2) |
찬성 - - - |
|
2023.03.03 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
(주2) (주2) (주2) (주2) |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
|
2023.03.27 |
[부의안건]
|
가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 | |
2023.04.26 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
- - - |
주1) 권익환 감사위원는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 감사위원회는 제외하였습니다.
주2) 조미진 감사위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 감사위원회는 제외하였습니다.
2) 내부거래위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권익환 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
내부거래 위원회 | 2020.10.29 | [부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020.11.27 | [보고사항] 내부거래위원회 역할 및 부의사항 보고 | 보고사항 | (주1) | - | - | - | |
2021.01.26 | [보고사항] 공정거래법 개정 내용 보고 | 보고사항 | (주1) | - | - | - | |
2021.06.24 | [부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 | |
2022.04.20 | [부의안건] SK케미칼과의 ECO Lab 임대차 계약 변경의 건 | 가결 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 | |
2022.08.26 | [부의안건] SK디스커버리 산하 위원회 신설 및 운영의 건 | 가결 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 | |
2022.12.15 | [부의안건] SK케미칼과의 임대차 계약 변경의 건 | 가결 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 | |
2023.02.07 |
[보고사항]
|
보고사항 검토사항 검토사항 |
보고사항 검토사항 검토사항 |
(주2) (주2) (주2) |
보고사항 검토사항 검토사항 |
보고사항 검토사항 검토사항 |
주1) 권익환 내부거래위원은 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 내부거래위원회는 제외하였습니다.
주2) 문창진 내부거래위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 내부거래위원회는 제외하였습니다.
3) 사외이사후보추천위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권익환 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
사외이사 후보추천 위원회 | 2021.02.15 | [부의안건] 사외이사 후보 추천의 건 (후보 : 권익환) | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2021.06.24 | [부의안건] 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주2) | |
2023.02.22 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 |
찬성 - 찬성 |
(주2) (주2) (주2) |
주1) 권익환 사외이사후보추천위원은 2021년 06월 24일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.
주2) 최정욱 사외이사후보추천위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.
4) 인사위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권익환 | 조미진 | 안재용 | 전광현 | 안재현 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||||
인사위원회 | 2021.06.24 | [부의안건] 인사위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주2) | (주4) |
2021.07.27 | [보고사항] 2021년 전사 KPI 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | (주2) | (주4) | |
2021.08.18 | [보고사항] 2021년 전사 KPI 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | (주2) | (주4) | |
2021.11.22 | [보고사항] 2021년 주요 임원 평가 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | (주2) | (주4) | |
[부의안건] 2021년 대표이사 평가결과 검토의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주2) | (주4) | ||
2021.11.24 | [부의안건] 2021년 대표이사 유임 여부 검토의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주2) | (주4) | |
2022.01.20 |
[검토사항]
|
검토사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
(주4) (주4) (주4) |
|
2022.02.03 | [검토사항] 2022년 전사 KPI 검토의 건 | 검토사항 | - | - | - | (주2) | (주4) | |
2022.07.20 | [검토사항] 2022년 전사 KPI 중간점검의 건 | 검토사항 | - | - | - | - | (주4) | |
2022.09.07 | [보고사항] 2022년 주요 임원 KPI 중간점검 결과 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | - | (주4) | |
2022.11.21 |
[검토사항]
|
검토사항 검토사항 |
- | - | - | - - |
(주4) (주4) |
|
2022.12.15 | [보고사항] 2022년 주요임원 평가결과 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | - | (주4) | |
2023.02.03 |
[검토사항]
|
검토사항 검토사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주1) (주1) (주1) |
- - - |
(주4) (주4) (주4) |
|
2023.03.27 | [부의안건] 인사위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | - | (주1) | 찬성 | (주4) | |
2023.04.26 | [보고사항] 2023년 주요임원 선정의 건 | 보고사항 | - | - | (주1) | (주3) | - |
주1) 안재용 인사위원은 2022년 03월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 인사위원회는 제외하였습니다.
주2) 전광현 인사위원은 2022년 03월 24일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 인사위원회는 제외하였습니다.
주3) 전광현 인사위원은 2023년 03월 27일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 인사위원회는 제외하였습니다.
주4) 안재현 인사위원은 2023년 03월 27일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 인사위원회는 제외하였습니다.
5) ESG위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
문창진 | 최정욱 | 안재용 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||
ESG위원회 | 2021.06.24 | [부의안건] ESG위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2021.08.31 | [보고사항] 2021년 SK바이오사이언스 ESG 경영 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |
2021.10.25 | [보고사항] 재단법인 플라톤아카데미 소개 | 보고사항 | - | - | - | |
[부의안건] 2021년 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2022.02.28 | [부의안건] 2022년 ESG 경영 추진방안 | - | - | - | - | |
2022.04.18 | [보고사항] ESG 전략 수립 및 ESG 보고서 진행 경과 보고 | - | - | - | - | |
2022.05.10 | [검토사항] ESG 비전 검토의 건 | - | - | - | - | |
[보고사항] ESG 보고서 발간 현황 보고 | - | - | - | - | ||
2022.07.20 |
[보고사항]
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- - - |
- - - |
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- - - |
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2022.10.13 | [검토사항] 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건 | - | - | - | - | |
[보고사항]
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- - |
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2022.12.15 |
[보고사항]
|
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[검토사항] '23년 사업계획 | - | - | - | - | ||
2023.01.19 |
[보고사항]
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2023.02.06 | [보고사항] SK에코플랜트와의 건설도급계약 체결의 건 | - | - | - | - | |
[검토사항] 송도 Global R&PD 센터 구축의 건 | - | - | - | - | ||
2023.03.27 | [부의안건] 1. ESG위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2023.04.17 |
[보고사항]
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