이사회
이사회 내 위원회
1. 사외이사 현황
성명 | 주요경력 | 최대주주등과의 이해관계 | 결격사유 해당 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
권익환 |
|
없음 | N | |
문창진 |
|
없음 | N | |
조미진 |
|
없음 | N | |
최정욱 |
|
없음 | N |
2. 이사의 손해배상책임보험 가입여부
가입법인 | 보험료 | 총 보상한도 | 비고 |
---|---|---|---|
SK 바이오사이언스㈜ | 3,940만원/연 | 300억원 | 보험기간 2021.08.01~2022.07.31 |
3. 이사회내의 위원회 구성현황
위원회명 | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인사위원회 | 사외이사 2인, 기타비상무 이사 1인 | 권익환, 조미진, 전광현 |
|
2021.06.24 이사회 시 선임 (권익환, 조미진, 안재용) 2022.03.24 이사회 시 선임 (전광현) 2022.03.24 이사회 시 사임 (안재용) |
ESG위원회 | 사외이사 2인, 사내이사 1인 | 문창진, 최정욱, 안재용 |
|
2021.06.24 이사회 시 선임 (문창진, 최정욱, 안재용) |
감사위원회 | 사외이사 3인 | 권익환, 문창진, 최정욱 |
|
2020.10.29 임시주주총회시 선임 (문창진, 조미진, 최정욱) 2021.03.31 정기주주총회시 선임(권익환) 2021.06.24 감사위원 사임 (조미진) |
사외이사후보추천위원회 | 사외이사 3인 | 권익환, 문창진, 조미진 |
|
2020.10.29 이사회시 선임 2021.06.24 이사회시 선임 (권익환) 2021.06.24 사외이사후보추천위원 사임 (최정욱) |
내부거래위원회 | 사외이사 3인 | 권익환, 조미진, 최정욱 |
|
2020.10.29 이사회시 선임 (문창진, 조미진, 최정욱) 2021.03.31 이사회시 선임(권익환) 2021.06.24 내부거래위원 사임 (문창진) |
4. 이사회내의 위원회 활동내역
1) 감사위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권익환 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
감사위원회 | 2020.10.29 | [부의안건] 감사위원회위원장선정의 건 | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020.11.27 | [보고사항] 내부회계관리제도 운영 현황 보고 | - | (주1) | - | - | - | |
2020.12.22 | [부의안건] 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
[보고사항] 2020년 재무제표 감사 계획 | - | (주1) | - | - | - | ||
2021.01.26 |
[부의안건]
|
가결 가결 가결 가결 가결 |
(주1) (주1) (주1) (주1) (주1) |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
|
2021.02.15 | [부의안건] 2021~2023년 외부감사인 선정의 건 | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
[부의안건] 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고사항 | (주1) | - | - | - | ||
2021.03.15 |
[부의안건]
|
가결 가결가결 |
(주1) (주1) (주1) |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
|
2021.04.28 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
2021.06.24 | [보고사항] 감사위원회 운영 개선방안 보고 | 보고사항 | - | - | (주2) | - | |
2021.08.10 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 |
- - |
- - |
(주2) (주2) |
- - |
|
2021.11.09 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
- - - |
|
2022.01.19 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 |
- - |
- - |
(주2) (주2) |
- - |
|
2021.11.09 |
[보고사항]
|
보고사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
(주2) (주2) (주2) |
- - - |
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2021.11.09 |
[부의안건]
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가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
(주2) (주2) (주2) |
찬성 찬성 찬성 |
|
2021.11.09 | [부의안건] 제4기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 확정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | (주2) | 찬성 |
주1) 권익환 감사위원는 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 감사위원회는 제외하였습니다.
주2) 조미진 감사위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 감사위원회는 제외하였습니다.
2) 내부거래위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권익환 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
내부거래 위원회 | 2020.10.29 | [부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2020.11.27 | [보고사항] 내부거래위원회 역할 및 부의사항 보고 | 보고사항 | (주1) | - | - | - | |
2021.01.26 | [보고사항] 공정거래법 개정 내용 보고 | 보고사항 | (주1) | - | - | - | |
2021.06.24 | [부의안건] 내부거래위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | (주2) | 찬성 | 찬성 |
주1) 권익환 내부거래위원은 2021년 03월 31일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 내부거래위원회는 제외하였습니다.
주2) 문창진 내부거래위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 내부거래위원회는 제외하였습니다.
3) 사외이사후보추천위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
권익환 | 문창진 | 조미진 | 최정욱 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | |||||||
사외이사 후보추천 위원회 | 2021.02.15 | [부의안건] 사외이사 후보 추천의 건 (후보 : 권익환) | 가결 | (주1) | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2021.06.24 | [부의안건] 사외이사후보추천위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | (주2) |
주1) 권익환 사외이사후보추천위원은 2021년 06월 24일자로 선임되어, 출석율 계산시 선임이전 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.
주2) 최정욱 사외이사후보추천위원은 2021년 06월 24일자로 사임하여, 출석율 계산시 사임이후 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.
4) 인사위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
권익환 | 조미진 | 안재용 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||
인사위원회 | 2021.06.24 | [부의안건] 인사위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2021.07.27 | [보고사항] 2021년 전사 KPI 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |
2021.08.18 | [보고사항] 2021년 전사 KPI 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |
2021.11.22 | [보고사항] 2021년 주요 임원 평가 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |
[부의안건] 2021년 대표이사 평가결과 검토의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2021.11.24 | [부의안건] 2021년 대표이사 유임 여부 검토의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | |
2022.01.20 |
[검토사항]
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검토사항 보고사항 보고사항 |
- - - |
- - - |
- - - |
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2022.02.03 | [검토사항] 2022년 전사 KPI 검토의 건 | 검토사항 | - | - | - |
5) ESG위원회
위원회명 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 성명 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
문창진 | 최정욱 | 안재용 | ||||
출석율 100% | 출석율 100% | 출석율 100% | ||||
찬반여부 | ||||||
ESG위원회 | 2021.06.24 | [부의안건] ESG위원회 위원장 선정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
2021.08.31 | [보고사항] 2021년 SK바이오사이언스 ESG 경영 보고의 건 | 보고사항 | - | - | - | |
2021.10.25 | [보고사항] 재단법인 플라톤아카데미 소개 | 보고사항 | - | - | - | |
[부의안건] 2021년 재단법인 플라톤아카데미 후원 협약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
2022.02.28 | [부의안건] 2022년 ESG 경영 추진방안 | - | - | - | - |